Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal fechou 10% das empresas de Guajará-Mirim, fronteira do Brasil com a Bolívia, entre os dias 14 e 23 de março. Foram realizadas ainda diligências em mais de 120 empresas no município. A operação foi denominada “Caça Fantasmas” e busca combater crimes como sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal também vai apurar crimes como falsidade ideológica, falsidade material e possível associação criminosa.
Conforme a Receita Federal, existe uma área de livre comércio em Guajará-Mirim, regulamentado pela lei nº 8.210/91, cujo objetivo é incentivar o progresso econômico e social na região por meio da concessão de benefícios fiscais. As empresas locais devem adquirir as mercadorias para consumo ou revenda no próprio município.
As empresas fraudulentas foram identificadas por meio do cruzamento de dados e também pelo trabalho de campo de ambas as instituições.
As verificações em campo foram realizadas nos endereços declarados pelas empresas, a fim de constatar, entre outros, se o estabelecimento existe de fato, se possui funcionários trabalhando ou se o sócio-administrador estava presente.
Foram constatadas diversas situações. Empresas sediadas em terrenos baldios, em escritórios de contabilidade, em imóveis abandonados e em endereços inexistentes.
Aproximadamente 50 empresas serão baixadas, o que corresponde a quase 10% das empresas sediadas no município e com a fraude, estima-se que a sonegação pode chegar a R$ 10 milhões ao ano, informou a Receita Federal.
Fonte: Rondoniagora.
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